Jaunumi

13 mar
2019

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem ir jāturpinās

Mārtiņš Bondars, “Attīstībai / Par!” frakcijas deputāts un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, ziņo, ka bankām ir jāturpina ievērot pasākumi, kas novērš noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijā.

Otrdien, 12. martā, Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas locekļi uzklausīja finanšu nozares pārstāvju rūpes par banku iekšējās kontroles sistēmām, kas, izskatot jebkuru klientu, nodarbojas ar pierādījumu vākšanu, lai nodrošinātos pret noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju caur Latvijas bankām.

Moneyval rekomendācijas nodrošina pret Latvijas iekļūšanu pelēkajā sarakstā

Nozares pārstāvji argumentēja, ka būtu jāmaina regulējums attiecībā uz zema riska klientiem, lai mazinātu administratīvo slogu un bankas nenodarbotos ar pārmērīgu dokumentēšanu.

Mārtiņš Bondars: “Šīs paaugstinātās prasības banku sektorā strādājošajiem ir domātas risku novēršanai. Šobrīd pastiprināta birokrātija ir vajadzīga, lai Latvija neiekļūtu tā saucamajā pelēkajā sarakstā. Tas sagādā grūtības gan bankām, gan uzņēmējiem, taču finanšu nozares sakārtošanai ir jābūt mūsu visu prioritātei.”

Cīņa ar terorisma finansēšanu ir viens no valdības deklarācijā paustajiem mērķiem

Nesen piedzīvotā situācija finanšu sektorā uzliek Latvijas bankām par pienākumu izmantot stingrus regulējumus, kas nodrošina pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu ievešanu valstī jeb “naudas atmazgāšanu”. Apvienība “Attīstībai / Par!” pauž stingru atbalstu valdības deklarācijā paustajam mērķim cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Plašāku informāciju par Latvijas finanšu nozares asociācijas ziņojumu lasīt šeit.